2009年证券经纪业务营销讲义：第七章（5）

第七章第五节《中华人民共和国反洗钱法》
一、《反洗钱法》的主要内容
（一）总则
（二）反洗钱监督管理
（三）金融机构反洗钱义务
（四）反洗钱调查
（五）反洗钱国际合作
（六）法律责任
（七）附则
二、《反洗钱法》重点条款
（一）反洗钱的定义
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
（二）反洗钱的义务
（三）提交反洗钱报告受法律保护
（四）举报的权利
（五）海关的通报义务
（六）金融机构建立客户身份识别制度
（七）反洗钱培训和宣传
（八）相关法律责任

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